專題文章
時長:00:00更新時間:2023-10-10 21:24:29
反洗錢大額交易標準。一、法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付。二、金額20萬元以上的單筆現金收付,包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付。三、個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉等交易。一、一般戶能不能向私戶對公賬戶轉賬。一般戶可以往個人銀行賬戶里轉賬。一般戶是辦理結算帳戶,不能支取現金,可以通過轉賬支票或網上銀行轉賬。此外,存款人申請開立一般存款賬戶,應向銀行出具其開立基本存款賬戶規定的證明文件、基本存款賬戶開戶登記證和下列證明文件:(一)存款人因向銀行借款需要,應出具借款合同。(二)存款人因其他結算需要,應出具有關證明。二、什么是洗錢罪;
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