專題文章
時長:00:00更新時間:2023-10-10 20:52:19
法律分析:洗錢犯罪,就是通過各種手段掩蓋犯罪收入的來源,使之合法化的過程。洗錢行為,只要當事人從事犯罪受益或非法所得清洗,都構成洗錢行為,而不論其清洗的上游犯罪是何種犯罪行為。法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。(一)提供資金帳戶的; 。(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的。(四)跨境轉移資產的。
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