反洗錢上游犯罪有幾大類?
來源:懂視網
責編:小OO
時間:2023-10-10 21:24:51
反洗錢上游犯罪有幾大類?
主要有七大類上游犯罪。貪污賄賂犯罪,恐怖活動犯罪,黑社會性質的組織犯罪,走私犯罪,破壞金融管理秩序罪。洗錢罪是協助將財產轉為現金或者金融票據,既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪的上游犯罪主要有這么幾類:毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
導讀主要有七大類上游犯罪。貪污賄賂犯罪,恐怖活動犯罪,黑社會性質的組織犯罪,走私犯罪,破壞金融管理秩序罪。洗錢罪是協助將財產轉為現金或者金融票據,既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪的上游犯罪主要有這么幾類:毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
主要有七大類上游犯罪。貪污賄賂犯罪,恐怖活動犯罪,黑社會性質的組織犯罪,走私犯罪,破壞金融管理秩序罪。
洗錢罪是協助將財產轉為現金或者金融票據,既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。
法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪的上游犯罪主要有這么幾類:毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
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反洗錢上游犯罪有幾大類?
主要有七大類上游犯罪。貪污賄賂犯罪,恐怖活動犯罪,黑社會性質的組織犯罪,走私犯罪,破壞金融管理秩序罪。洗錢罪是協助將財產轉為現金或者金融票據,既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪的上游犯罪主要有這么幾類:毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。