合法收入,進賬多少都不會被查,非法收入,一分錢也會查。這邊想補充一句,非法收入,有很多方式不走銀行,一旦走銀行就會變成“合法收入”。問進賬多少會被查,這個“查”也有程度之分。銀行作為重要的收入記錄渠道,對于錢款進入肯定是有詳細的監督管理規定的,但全國那么多人,分分鐘都有各種賬戶交易情況,如果每筆錢都要查,監督成本太高,所以肯定會設置常規的(通過固定程序節省成本)的記錄方案。從這個角度來說,只能說是銀行根據相關法規,“被動地”進行收支的信息化記錄,不算是“查”。
詐騙罪會查家人賬戶嗎
一般構成詐騙罪的,是不會查犯罪者家屬的賬戶的,除非家人的賬戶與詐騙犯詐騙的資金有關聯的,才會查關聯賬戶,如果相關資金需要凍結或者沒收的,公安機關會依法進行查封、沒收。
相關法律規定
《刑法》第二百六十六條,詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
詐騙罪會查妻子賬戶嗎
有這個可能性。如果妻子的銀行賬戶與罪犯的經濟犯罪中的資金有關聯的,就會查妻子的賬戶。也就是說,公安局、檢察院等會根據案件需要,查詢涉案人員的賬戶,必要的話也會查個人所有賬戶。
舉報沒有證據會查嗎
接到舉報后一般會在立案前進行先核或預立案初查,發現確有線索和必要才能立案。如果要舉報最好還是收集到比較完整的證據再進行,這樣立案的可能性會比較高。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》“人民法院、人民檢察院或者公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料,應當按照管轄范圍,迅速進行審查?!睂τ谂e報線索的審查主要有四個方面:一是審查舉報內容,主要是審查是否有犯罪事實的發生,區分是犯罪還是違反黨紀、政紀,是犯罪還是一般違法,確定是否屬檢察機關管轄;二是審查案情是否清楚,是否需要舉報人補充材料;三是審查被舉報人的基本情況和情節,確定屬于哪一級檢察機關管轄;四是審查被舉報人有沒有自殺、他殺、行兇或者逃跑的可能,以便采取必要的緊急措施,防止繼續危害社會和妨礙辦案的事情發生。
詐騙罪會查家人賬戶嗎
一般構成詐騙罪的,是不會查犯罪者家屬的賬戶的,除非家人的賬戶與詐騙犯詐騙的資金有關聯的,才會查關聯賬戶,如果相關資金需要凍結或者沒收的,公安機關會依法進行查封、沒收。
電信詐騙會查銀行卡流水嗎
財物被騙,受害人要及時向當地公安機關報案。其中,物證書證以及視聽資料、電子數據都可以作為證據,但證據必須經過查證屬實,與其它證據共同形成完整的證據鏈,才能作為定案的根據。只有被告人供述,沒有其他證據的,不能認定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據確實、充分的,可以認定被告人有罪和處以刑罰。 該內容由 楊正宏律師 和 律說律答 共創回答
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