銀行卡涉嫌刑事案件

法律分析：
公安部等部門開展此次“斷卡”行動有“斬草除根”之決心。銀行卡犯罪是網絡犯罪、金融犯罪的“幫兇”，與各類犯罪層疊交織，錯綜復雜。如何厘清銀行卡犯罪的罪與非罪、此罪與此罪，正確理解準備行為、幫助行為正犯化的根本要義，成為司法實務人員正確適用刑法、辦好此類刑事案件的關鍵點。銀行卡犯罪主要包括偽造信用卡型偽造、變造金融票證罪、妨害信用卡管理罪、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、信用卡詐騙罪。

【法律依據】：
《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》 第二十九條 偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件，總面額在一萬元以上或者數量在十張以上的;
(二)偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十條 [妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的;
(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的;
(三)非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的;
(四)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;
(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。

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