銀行規定取多少現金會被監控
來源:懂視網
責編:小OO
時間:2023-10-06 11:50:51
銀行規定取多少現金會被監控
法律分析:含5萬元的現金存取款行為將納入重點監控。賬戶內現金交易超過五萬元的、通過公眾號轉賬200萬元以上、個人轉賬20萬元(境外)、50萬元(境內)以上等行為都將受到銀行的監。法律依據:《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》 第十六條 客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生后的5個工作日內提交大額交易報告。
導讀法律分析:含5萬元的現金存取款行為將納入重點監控。賬戶內現金交易超過五萬元的、通過公眾號轉賬200萬元以上、個人轉賬20萬元(境外)、50萬元(境內)以上等行為都將受到銀行的監。法律依據:《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》 第十六條 客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生后的5個工作日內提交大額交易報告。
法律分析:含5萬元的現金存取款行為將納入重點監控。賬戶內現金交易超過五萬元的、通過公眾號轉賬200萬元以上、個人轉賬20萬元(境外)、50萬元(境內)以上等行為都將受到銀行的監。
法律依據:《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》 第十六條 客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生后的5個工作日內提交大額交易報告。
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銀行規定取多少現金會被監控
法律分析:含5萬元的現金存取款行為將納入重點監控。賬戶內現金交易超過五萬元的、通過公眾號轉賬200萬元以上、個人轉賬20萬元(境外)、50萬元(境內)以上等行為都將受到銀行的監。法律依據:《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》 第十六條 客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生后的5個工作日內提交大額交易報告。